Oferta dla banków i instytucji finansowych

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej instytucji finansowej dzięki kompleksowym usługom przeciwdziałania przestępczości gospodarczej i korupcji!

Instytucje finansowe, takie jak banki i firmy ubezpieczeniowe, stoją wobec coraz większych wyzwań związanych z ryzykiem przestępczości gospodarczej i nadużyć finansowych, wymagając jednocześnie pełnej zgodności z regulacjami prawnymi. Pojawiające się zagrożenia w obszarach korupcji, prania pieniędzy oraz wycieku danych osobowych i finansowych obligują instytucje do wprowadzenia skutecznych mechanizmów ochrony, aby uniknąć konsekwencji prawnych oraz utraty zaufania klientów.

Oferujemy kompleksowy pakiet usług dostosowanych do potrzeb sektora finansowego, który obejmuje zarządzanie ryzykiem korupcji, audyty zgodności regulacyjnej, weryfikację kontrahentów oraz szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Nasze działania nie tylko zabezpieczają instytucję przed ryzykiem, ale także budują jej reputację jako wiarygodnego i zgodnego z regulacjami partnera finansowego.

• Zabezpieczenie przed ryzykiem korupcji – wdrażamy procedury antykorupcyjne, by chronić instytucję przed działaniami niezgodnymi z prawem.
• Ochrona danych osobowych i finansowych – zapewniamy wsparcie w przeciwdziałaniu wyciekowi wrażliwych informacji oraz ochronie przed szpiegostwem gospodarczym.
• Weryfikacja kontrahentów i klientów – dogłębna analiza wiarygodności partnerów biznesowych oraz klientów, zapewniająca zgodność z regulacjami dotyczącymi KYC/AML.
• Szkolenia dla pracowników – warsztaty zwiększające świadomość kadry zarządzającej oraz zespołów operacyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej i ochrony danych.
• Współpraca z organami ścigania – wsparcie na każdym etapie działań prewencyjnych i interwencyjnych, zarówno przedprocesowych, jak i procesowych.

• Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
  • Analiza konkurencji oraz ryzyka – identyfikacja zagrożeń ze strony konkurencji, ocena stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego.
  • Ochrona danych firmowych – neutralizacja działań wywiadowczych oraz zabezpieczenie przed szpiegostwem gospodarczym.
• Doradztwo antykorupcyjne
  • Analiza ryzyk oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń w zakresie korupcji i prania pieniędzy.
  • Monitorowanie działań klientów i kontrahentów – bieżąca analiza pod kątem zgodności z regulacjami.
• Audyt śledczy i śledztwo korporacyjne
  • Prowadzenie audytów i raportowanie nieprawidłowości.
  • Monitorowanie operacyjne i regulacyjne – stałe wsparcie w identyfikacji potencjalnych naruszeń i ryzyk regulacyjnych.
• Weryfikacja kontrahentów (Due Diligence)
  • Ocena reputacji i ryzyka finansowego partnerów biznesowych oraz klientów.
  • Analiza powiązań kapitałowych i personalnych – identyfikacja powiązań mogących stanowić potencjalne ryzyko.
• Szkolenia i warsztaty
  • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestępczości gospodarczej – budowanie kompetencji w obszarze rozpoznawania ryzyk korupcyjnych.
  • Warsztaty współpracy z organami ścigania – przygotowanie zespołów do efektywnej współpracy z odpowiednimi służbami.

Każda usługa jest wyceniana indywidualnie w zależności od wielkości projektu, jego złożoności oraz specyfiki działalności organizacji. Oferujemy możliwość:

• Rozliczenia jednorazowego: Za przeprowadzenie audytu, weryfikacji i innych zleconych czynności.
• Abonamentów miesięcznych: Stałe wsparcie i monitoring zgodności operacyjnej oraz procedur antykorupcyjnych.

• Czas realizacji audytów: Audyty trwają od 14 do 30 dni roboczych, w zależności od skali projektu.
• Poufność: Zapewniamy pełną poufność na każdym etapie współpracy oraz zgodność naszych działań z obowiązującymi przepisami prawa.
• Raportowanie: Każda usługa kończy się szczegółowym raportem, który zawiera wyniki audytu, analizę zagrożeń oraz rekomendacje działań naprawczych.

Zapraszamy do kontaktu, by omówić indywidualne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego oraz zgodności z regulacjami finansowymi. Nasz zespół ekspertów pomoże w podniesieniu standardów bezpieczeństwa i ochrony danych w Państwa instytucji.

Jeżeli nie zauważasz w niniejszej ofercie odpowiedniego rozwiązania dla swojego problemu to skontaktuj się z nami a my na pewno dołożymy starań, aby nie pozostawić Cię bez wsparcia.